中國央行施壓 比特幣交易平台加強審核監督

匯流新聞網記者/林昀璇綜合報導

由於比特幣價格近來出現異常波動,中國央行要求比特幣交易平台必須嚴格遵守相關監管規範。因應中國央行政策,為防範有心人士透過比特幣進行非法行為,火幣網與OKCoin幣行已經全面暫停比特幣與萊特幣提現業務,結果導致比特幣價格跌幅逾10%。

日前,中國央行全球三大比特幣交易平台,包括火幣網、OKCoin幣行以及比特幣中國,要求其自行清查交易異常,並加強自律。不知道是否遭到政府施壓,OKCoin幣行與火幣網先後於官網發公告,暫停比特幣與萊特幣提現業務,全面升級平台反洗錢系統。

以下為火幣網公告:
「根據監管部門對“比特幣交易平台不得違反國家有關反洗錢、外匯管理和支付結算等金融法律法規”的要求,火幣網將嚴格依照國家相關法律法規,結合行業運營經驗,聯合業內同行制定比特幣行業反洗錢規範,全面升級平臺反洗錢系統,有效預防和打擊利用比特幣進行洗錢、換匯、傳銷等非法行為。為避免系統升級完成前可能繼續發生的非法交易行為,公司決定:

1. 從即刻起,火幣網全面暫停比特幣和萊特幣提現業務。
2. 人民幣提現及其他業務不受影響。
3. 系統實施完成後立即恢復比特幣、萊特幣提幣服務,行業標準制定及實施時間預計1個月,也可能根據開發進程大幅提前。」

此外,為了遏止市場操控及大幅波動,火幣網、OKCoin幣行與比特幣中國日前已經宣布,每筆交易將收取0.2%的。市場人士認為,0.2%的手續費並不低,此舉顯然是為避免交易平台上出現高頻率交易,藉以抑制比特幣的炒作。

雖然火幣網、OKCoin幣行與比特幣中國開始收取手續費,其他小型的比特幣交易平台並未跟進。因此,中國央行再度約談了9家小型比特幣平台,包括中國比特幣、比特幣交易網、好比特幣、雲幣網、元寶網、BTC100、聚幣網、幣貝網以及大紅火等。

隨後這些比特幣平台也先後公告,將會進一步抑制比特幣市場的投資行為,並加強客戶身分資金來源等審核監督,若有可疑用戶,將會限制凍結帳戶並告知相關監督部門。

比特幣一向被視為「高風險」投資,但仍有不少投資者認為比特幣不易受到其他市場動盪影響,相較於其他資產更穩定,因此趨之若鶩。但是,畢竟比特幣仍屬「虛擬」,沒有人可以保證其安全無虞,提醒投資者還是要顧及風險並保持冷靜為宜。

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